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冒充领导 诈骗50余市民200多万元 辗转万里 达州警方抓获全部嫌疑人

——“12·29”特大电信诈骗案历时345天彻底告破

更新:2018-01-10 10:46:22 来源:达州晚报


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    2016年,我市多地市民频频遭遇冒充领导的电信诈骗,50多位市民被骗金额多达200多万元,给不少家庭造成了巨大的经济损失。同年12月29日,市公安局成立专案组全力展开侦查,专案组民警奔赴北京、重庆、广东、广西及海南等地,先后抓获13名电信诈骗团伙成员,历时345天直至2017年12月9日,终于成功侦破这起特大电信诈骗案。据悉“12·29”案是我市迄今为止抓获人员最多、破获串案最多、打击链条最完整的一起电信诈骗案。

    冒充领导电信诈骗《剧本》:

骗 子:“小李啊?”

受害人:“你哪个?”

骗 子:“我的声音你都听不出来了?”

受害人:“你张局长哟?”

骗 子:“是啊,你明天上午9点钟到我办公室来一下,我找你有点事情。”

第二天上午8点半左右,小李接到“张局长”电话:“小李啊!你到我办公室来没有?”

受害人:“我正在路上,马上就到你办公室来。”

骗 子:“小李啊!你先不忙到我办公室来,我正在跟省上领导谈一个项目,需要给领导包个红包,我现在不方便出去,给你发一个银行卡号,你先给卡里面转3万块钱,我明天就还给你。”

受害人小李转账后,还给“张局长”扯了个回销。第二天,小李找“张局长”还钱时,却发现“张局长”的电话再也打不通了。

冒充领导诈骗案频发

2016年7月19日17时30分左右,市民安先生突然接到一名男子的电话,对方自称是单位领导,并直呼安先生名字,并叫安第二天到他办公室去一下。安先生误以为对方是单位新来的领导刘某。第二天上午7时34分,对方再次给安先生打来电话,以要给某领导送红包为由,分两次叫安向其指定的银行账号转款1万元和2万元。安先生按对方“指示”转款后,对方仍继续叫他转款4万元。安先生发现受骗,遂报警求助。

2016年7月20日上午,市民李先生突然接到一名男子的电话,对方自称是李先生工作单位的领导,并要求李先生旅游回来后,到他办公室去一下,他找李先生有点事情,并骗得李先生误以为对方是单位领导倪某。7月25日上午8时许,对方再次给李先生打电话,声称需要给领导包红包,而自己不太方便,让李先生向其指定的银行卡号转款。李先生分两次向指定的银行卡号各转5万元(共计10万元)后,才发现自己上当受骗。

据悉,从2016年4月以来,我市通川区、达川区、万源市、开江县、宣汉县及渠县等地,有不少市民遭遇冒充领导的电信诈骗。该系列诈骗案引起了达州警方的高度重视,副市长、市公安局局长王景弘指示相关部门,立即抽调精干警力成立专案组,全力以赴展开案侦工作,力争把该案办成铁案、精品案,尽力为受害群众挽回经济损失。随即,市公安局党委副书记文鹏飞召集相关部门,听取案侦前期工作汇报,成立“12·29”专案指挥部,并担任指挥长指挥专案工作。

查找案侦突破口

据专案民警介绍,专案组通过调查发现,我市已发生了50多起冒充领导或熟人实施电信诈骗的案件,受害人被骗金额共计超过200万元。然而,民警在侦查过程中发现,犯罪嫌疑人非常狡猾,几乎每一次诈骗得手后,都会抛弃电话卡及银行卡等,让专案民警很难抓到侦查线索,案侦工作一度陷入僵局。

功夫不负有心人!专案民警经过大量侦查,终于发现了一条有价值的线索,有位市民在第一次接到类似的陌生电话后,就保持着高度警惕,怀疑自己遭遇电信诈骗,并向市公安局报警反映情况。获此线索,专案组通过分析研判认为,这个电话号码的持有人未诈骗得手,很有可能继续用该号码实施诈骗,遂决定以此为突破口全力展开侦查。很快,该电话号码在重庆市万盛区出现,侦查工作组立即前往重庆,对该电话号码持有人李某某进行蹲点守候和全方位布控。经过两个多月的蹲守及布控,专案组基本摸清了该电信诈骗团伙的“脉络”,该电信诈骗团伙组织严密、分工明确,团伙成员分为信息组、话务组及取款组等,分布全国各地,并各自扮演不同的“角色”实施诈骗,每次诈骗得手后,先迅速将赃款转移到二级或三级银行卡上,再派出取款马仔迅速提取现金分赃。如,主犯林某等人在北京遥控指挥,话务组成员李某等人在广东、重庆等地,向达州市拨打电话,实施精准诈骗;取款组成员则在广州、福建等地提取赃款等。

辗转万里

抓获13名犯罪嫌疑人

2017年3月8日,分赴各地的侦查工作组准备就绪,专案指挥长文鹏飞立即下令实施抓捕行动。当天下午5时许,北京侦查工作组首先发起总攻,在北京市丰台区成功将诈骗团伙主犯林某抓获,并搜缴扣押手机一部、银行卡2张。同时,重庆侦查工作组在万盛区将犯罪嫌疑人李某辉抓获,并从其租房内搜出作案用17部手机、9张银行卡、6张手机卡、9张电话充值卡、3张他人身份证、一台笔记本电脑和一台苹果电脑,以及赃款4万余元。当晚8时许,在达城西外,达州侦查工作组成功将话务组成员姚某抓获,从其租房里搜出5部手机、一台电脑主机及10张银行卡等物品。

随后,广东侦查工作组辗转广东、海南两地,历经23天追踪侦查,在广东省四会市成功将另一名诈骗团伙主犯林某华抓获,收缴4部手机、5张银行卡;闻风而逃的话务组成员袁某东被成都铁路警方抓获;另一名逃窜的话务组成员王某被深圳警方抓获;取款组成员贺某在广州市越秀区落网,警方冻结扣押涉案赃款29万余元;另一取款组成员赖某福在广州落网,警方冻结扣押涉案赃款16万余元……直到2017年12月9日,负案在逃的诈骗团伙成员何某清,几经辗转逃窜至广西防城港市,被边防派出所武警抓获。历时345天缜密侦查,专案组上北京、下广东、去海南……几乎跑遍了半个中国,捣毁了多处诈骗窝点,终于将13名诈骗团伙成员全部抓获。

据专案民警介绍,这个电信诈骗团伙的主犯林某某(绰号:胖子,男,33岁)、林某(绰号:阿康,男,34岁)都是广东省电白县人。广东电白是全国闻名的电信诈骗“重灾区”之一,早在2013后左右,林某某等人就开始实施电信诈骗活动。林某某与姚某(绰号:海龙,男,25岁,四川省平昌县人)、李某某(绰号:飞机,男,38岁,四川省武盛县人)等人相识后,经常向二人灌输电信诈骗思想,及传授电信诈骗手法,并让姚某拉拢同学袁某东、王某等人加入团伙。林某某等人不仅负责提供受害者的个人信息,诈骗窝点的选址及添置设施,还负责招聘、培训及考核诈骗手法等,其他团伙成员均需服从他们的安排,按照其传授的手法扮演不同角色实施诈骗,并不断总结诈骗经验,创新诈骗手法。该团伙诈骗得手后,由林某华等人对赃款按比例进行分成。最后落网的犯罪嫌疑人何某清系乐宝支付广东片区总经销,专门负责向诈骗团伙提供POS机刷卡取款、转款等。

目前,犯罪嫌疑人林某某、林某、姚某等13人已被检察机关批准逮捕,并依法提起公诉。

出差140天

行程超过4万公里

    “漂亮!破得漂亮!”该特大电信诈骗案成功告破,不仅赢得了相关领导的充分肯定,也得到了社会各界的广泛赞誉。然而,专案民警成功背后的艰辛有谁知呢?据了解,30多岁的专案民警彭警官,年幼的孩子刚刚上小学,年迈的父亲身患矽肺病,一直医院住院治疗,需要有人陪伴和照顾,而他在侦查办案的345天里,竟出差长达140多天,行程约4万公里,几乎可以绕地球一圈。直到父亲因病去世的前二天,他才匆匆从外地返回达州。来不及享受成功破案的喜悦,就怀着愧疚的心情满含泪水处理父亲的后事。50多岁的专案民警邓警官,在其他单位已是退居二线的年龄,却仍然坚持战斗在侦查办案一线,一年之内外出办案长达120多天。 (张尚武 本报记者 罗烽烈)

 

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